Мисливці за активами: Як знайти приховані рахунки та майно чоловіка/дружини?
Процес поділу майна при розлученні має ґрунтуватися на принципі чесності та справедливості. Однак, на практиці, один з подружжя часто намагається применшити свої статки, щоб "вивести" з-під поділу найцінніші активи. 🕵️♂️ Оголошені доходи та майно можуть бути лише верхівкою айсберга, в той час як основний капітал надійно прихований. Чи означає це, що ви маєте змиритися з несправедливістю? Зовсім ні. Існують цілком законні механізми для проведення фінансового розслідування та пошуку прихованих активів як в Україні, так і за її межами.
Що таке "приховані активи" і де їх шукати?
Приховані активи – це будь-яке майно, доходи або інвестиції, які один з подружжя умисно не декларує з метою уникнення їх поділу. Це не завжди мішок з готівкою під матрацом. Найчастіше використовуються значно складніші схеми:
- Банківські рахунки: Нові рахунки (особливо в неочевидних банках), депозити, індивідуальні сейфи.
- Нерухомість та земля: Купівля квартир, земельних ділянок, комерційної нерухомості та їх реєстрація на третіх осіб (батьків, братів/сестер, бізнес-партнерів).
- Бізнес-активи: Частки в компаніях (ТОВ), які не афішуються; виведення прибутку з сімейного бізнесу на особисті рахунки.
- Інвестиції: Акції, облігації, цінні папери, інвестиції у фонди.
- "Штучні борги": Укладення фіктивних договорів позики з друзями чи родичами, щоб зменшити вартість майна, що підлягає поділу.
- Цінне рухоме майно: Автомобілі, предмети мистецтва, коштовності, які "зникають" напередодні розлучення.
- Цифрові активи: Криптовалюта, яка є одним з найскладніших для відстеження активів.
Пошук активів в Україні: інструменти адвоката
Самостійно провести таке розслідування майже неможливо через банківську таємницю та обмежений доступ до державних реєстрів. Проте, у адвоката є потужний інструмент – адвокатський запит. Це офіційний документ, на який державні органи, банки та інші установи зобов'язані надати відповідь.
Куди ми можемо направити запити:
- Державна податкова служба: Щоб отримати інформацію про всі офіційні джерела доходів, відкриті банківські рахунки (номери рахунків, дати відкриття, але без даних про рух коштів на цьому етапі).
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно: Для виявлення всієї нерухомості та землі, що зареєстрована на особу.
- Сервісні центри МВС: Для отримання даних про всі транспортні засоби, що зареєстровані на особу.
- Банківські установи: Вже в рамках судового процесу суд за нашим клопотанням може витребувати у банків детальну виписку про рух коштів по рахунках за останні роки. Це дозволяє відстежити великі транзакції, зняття готівки, купівлю активів.
- Реєстри юридичних осіб: Для виявлення часток у статутних капіталах компаній.
Аналіз документів. Часто ключ до розгадки лежить у документах, що є у вас вдома: старі банківські виписки, квитанції, договори, податкові декларації. Уважний аналіз цих паперів може виявити сліди, що ведуть до прихованих активів.
Пошук активів за кордоном: вищий рівень складності
Якщо ви підозрюєте, що активи виведені за кордон, завдання ускладнюється в рази, але не стає неможливим. Тут застосовуються інші методи:
- Міжнародна правова допомога. В рамках судової справи ми можемо ініціювати процедуру направлення запитів до відповідних органів інших країн на підставі міжнародних конвенцій. Це довгий, але офіційний шлях.
- Залучення іноземних юристів та приватних детективів. Для ефективного пошуку в конкретній країні ми співпрацюємо з місцевими фахівцями, які знають її законодавство та мають доступ до місцевих реєстрів.
- Аналіз відкритих даних (OSINT). Іноді інформацію про закордонний бізнес чи нерухомість можна знайти у відкритих комерційних реєстрах, ЗМІ та навіть соціальних мережах.
Окремий виклик: криптовалюта
Відстеження криптовалютних активів – це найскладніше завдання через їхню анонімність та децентралізованість. Проте, існують спеціалізовані компанії з блокчейн-аналітики, які за певними слідами (наприклад, транзакціями з бірж на банківські рахунки) можуть допомогти ідентифікувати криптовалютні гаманці.
Чому без адвоката це неможливо?
Пошук прихованих активів – це повноцінне фінансове розслідування, яке вимагає спеціальних знань, доступу до інструментів та досвіду. 😥➡️😄 Команда адвокатів platinum-lawyer.com готова стати вашими фінансовими детективами:
- Ми знаємо, де шукати. Ми розуміємо типові схеми приховування активів і знаємо, в які двері "стукати".
- Ми маємо законні інструменти. Ми використовуємо адвокатські запити та клопотання до суду, щоб отримати інформацію, закриту для звичайних громадян.
- Ми аналізуємо інформацію. Ми вміємо "читати" фінансові документи та знаходити в них нестиковки, що вказують на приховані активи.
- Ми будуємо стратегію. Наша мета – не просто знайти, а й довести в суді, що знайдені активи є спільною сумісною власністю та підлягають поділу.
Справедливий поділ майна – це ваше законне право. Не дозволяйте обману позбавити вас того, що належить вам по праву. Зверніться до професіоналів, і ми допоможемо вам відновити баланс справедливості. 🛡️
